- Оспоримость сделок в судебном порядке
- Потенциальная уголовная ответственность
- Проблемы с налоговым учетом
- Отказ банков в проведении операций
| Риск | Описание |
| Недействительность платежей | Банк может отказать в исполнении |
| Налоговые претензии | Непризнание расходов в учете |
| Репутационные потери | Подрыв доверия контрагентов |
| Судебные иски | От заинтересованных сторон |
- Приостановка операций по счету
- Запрос подтверждающих документов
- Блокировка подозрительных платежей
- Уведомление контролирующих органов
| Ситуация | Алгоритм действий |
| Платежи не проведены | Переоформить документы с новым директором |
| Платежи проведены | Оформить подтверждающие документы задним числом |
| Обнаружены нарушения | Обратиться за юридической консультацией |
- Своевременно вносить изменения в банковскую карточку
- Оповещать контрагентов о смене руководства
- Контролировать доступ к ЭЦП
- Проводить аудит подписей
| Сторона | Вид ответственности |
| Бывший директор | Гражданская, административная, уголовная |
| Банк | Гражданско-правовая |
| Организация | Финансовые потери |
Чтобы избежать проблем, при смене директора необходимо оперативно обновлять все документы, уведомлять банки и контрагентов, а также контролировать переходный период.
