Массовый адрес регистрации - это адрес, по которому зарегистрировано множество юридических лиц. Определение таких адресов помогает выявить фирмы-однодневки. Рассмотрим способы проверки адреса регистрации юрлица.
Содержание
Понятие массового адреса
Что считается массовым адресом
Массовый адрес определяется по следующим критериям:
- Более 10 юридических лиц по одному адресу
- Отсутствие реального офиса по указанному адресу
- Использование адресов "резиновых" офисов
Риски работы с такими юрлицами
| 1. | Высокая вероятность мошенничества |
| 2. | Проблемы с налоговыми органами |
| 3. | Сложности с судебными разбирательствами |
Способы проверки адреса
Проверка через ФНС
Официальные источники информации:
- Сервис "Прозрачный бизнес" на сайте ФНС
- Выписка из ЕГРЮЛ
- Специальные сервисы проверки контрагентов
Онлайн-сервисы для проверки
| 1. | Сайт Федеральной налоговой службы |
| 2. | Коммерческие базы данных (СПАРК, Контур.Фокус) |
| 3. | Сервисы проверки адресов регистрации |
Анализ полученных данных
Интерпретация результатов
Признаки массового адреса:
- Большое количество организаций по одному адресу
- Частая смена юрлиц по данному адресу
- Отсутствие реальных компаний в здании
Дополнительные проверки
Рекомендуемые действия:
| 1. | Проверка учредителей и директоров |
| 2. | Анализ деятельности компании |
| 3. | Физический визит по адресу |
Заключение
Проверка адреса регистрации юридического лица - важный этап анализа надежности контрагента. Использование официальных источников информации и комплексный подход к проверке помогут избежать сотрудничества с недобросовестными компаниями.
